MINISTERIO PÚBLICO RECUPERA TRES BARRAS DE ORO VALORIZADAS EN MÁS DE MILLÓN DE DÓLARES

La primera Fiscalía Provincial Transitoria de Extinción de Dominio de Lima consiguió la extinción de dominio de tres barras de oro, valorizadas en 315,504,89 dólares de una empresa minera, a favor del Estado peruano, representado por el Programa Nacional de Bienes Incautados.

Las barras de oro, cuyo peso total es de 27.275 kilogramos, de la empresa minera Exportaciones Helarr E.I.R.L., provendrían de la actividad ilícita de minería ilegal y lavado de activos.

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Según la investigación realizada por el Ministerio Público, durante el período de 2017-2019 se advirtió que la citada empresa registró un incremento patrimonial por la suma de US$ 72 315,200.51 y manejo de bienes de elevado valor comercial.

Posteriormente, la fiscalía constató la ausencia de actividades lícitas que justifiquen el incremento patrimonial, pues la empresa no acreditó el origen lícito del material aurífero que pretendía exportar, declarando falsos orígenes lo que permitió inferir que se ocultó verdadera procedencia del oro, cumpliendo así con el tipo objetivo del lavado de activos, en la modalidad de actos de transferencia.

Los fundamentos antes expuestos permitieron que el Juzgado Especializado en Extinción de Dominio con sede Callao, Ventanilla y Huaura declare fundada la demanda de Extinción de Dominio solicitada por el Ministerio Público.

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